Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Στο στόχαστρο της «Moneyval» το Ισραήλ.

Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων
 πραγματοποίησε ελέγχους.
Έλεγχο στο Ισραήλ πραγματοποίησε κλιμάκιο 
της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου
 της Ευρώπης, για την καταπολέμηση 
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
 και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Moneyval).
Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε
 και πραγματοποίησε ελέγχους στην οικονομία 
του Ισραήλ (10-15 Μαρτίου 2013), στο πλαίσιο 
προετοιμασίας της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης
 της χώρας, για το κατά πόσον εφαρμόζει ορθά
 τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση
 της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες.
Το κλιμάκιο της Ομάδας έγινε δεκτό
 από τον υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, 
τον γενικό Εισαγγελέα και τον διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της Moneyval
 στην οικονομία του Ισραήλ συζητήθηκαν ήδη
 με τους εκπροσώπους των Ισραηλινών αρχών 
και θα συμπεριληφθούν σε έκθεση 
που θα γνωστοποιηθεί μέσα στο 2013.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες
 ο έλεγχος τους αφορούσε το κατά πόσον
 οι Ισραηλινές αρχές έχουν συμμορφωθεί
 με τις 40 συστάσεις που είχε απευθύνει 
η Moneyval το 2003 στο Ισραήλ,
 για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ομάδας
 χρηματοπιστωτικής δράσης στην αντιμετώπιση 
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 
και τις εννέα ειδικές συστάσεις που είχε απευθύνει
 η Ομάδα στο Ισραήλ το 2001, 
για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων
 από παράνομες δραστηριότητες, μέσω 
των οποίων χρηματοδοτούνται 
τρομοκρατικές οργανώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :